مشاور در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی
ما در شرکت مولد سازی بانک تجارت به دنبال یک مشاور در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی هستیم.
شرح شغل و وظایف:
راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی و ایجاد بستر و زیر ساخت های لازم
آموزش پرسنل و راهبری ایشان در زمینه امور مربوط به مبارزه با پولشویی
تحلیل نیازهای شرکت و مشاوره در تعیین اهداف
ارائه گزارش از وضعیت موجود و پیشرفت کار
سایر موارد مرتبط با قوانین مربوطه
دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز:
حداقل 5 سال سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی ، بازرسی، کنترل داخلی یا حسابرسی
داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و امور محوله
رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری
مهارت در استفاده از نرم افزار های کاربردی
تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی
سن: از 35 سال
